Саботаж «кражи века»
10.08.2016 (2 дня назад)
ПОЙСИК Михаил Дмитриевич
А учитывая то, что уже более двадцати месяцев им во многом удаётся уводить в сторону общественное негодование от творимого саботажа в расследовании «хищения века», давайте разберёмся с якобы наиболее значимыми фигурами, которых отдали на заклание: В. Филатом, И. Шором и В. Платоном.
Одни миллиарды
Сегодня В. Филат уже осуждён. И это в целом справедливое возмездие за его противоправные деяния. Но те преступления, которые ему инкриминировали в обвинительном вердикте, были совершены ещё до… ноября 2014 года. А ведь денежные средства в объёме 17,8 миллиарда леев были аккумулированы в Banca Socială именно в ноябре за счёт ресурсов Moldova-Agroindbank, Victoriabank, Moldindconbank, Banca de Economii и Unibank, а затем уже 25 – 26 ноября основная часть из них была выведена из Молдовы. Просто впоследствии первым трём банкам средства вернули фактически из валютных резервов Национального банка и под преступную гарантию правительства, а остальные три банка и стали козлами отпущения. Но чтобы скрыть именно этот факт, тогда и была запущена первая «тепловая ловушка», имя которой Филат.
Тем не менее часть экспертного сообщества на ухищрения не поддалась, и общественное негодование и протесты разгорелись с новой силой. Тогда решили «вбросить» Шора, а в последние дни взялись и за Платона.
Их обоих также обвиняют в организации хищений, но, заметьте, не из Banca Socială, а из Banca de Economii. К тому же Платону припомнили и 2010 – 2013 годы, когда через Молдову были выведены из России около 700 миллиардов российских рублей, эквивалентных на тот период 18,5 миллиарда долларов.
Практика «прачечной»
Разумеется, оба считают себя невиновными. А Платон в своих интервью для прессы вообще заявил, что приписываемая ему отмывка российских миллиардов — обычная практика по переводу денег из одной страны в другую. При этом он, по вполне понятным причинам, опускает детали явно криминальной карусели. Ибо в России ряд банков уже лишили лицензии, а непосредственные участники «обычной практики» получили длительные сроки заключения.
Другое дело, что собранные факты по этим «проводкам» правоохранительные органы Молдовы до сих пор держали под сукном и только ждали команды «Фас!»… Теперь, похоже, время пришло.
А суть молдавского участия в этих схемах состояла в том, что иностранные компании заключали липовые договоры займов. Поручителями по этим псевдозаимствованиям выступали жители Молдовы, у которых, кроме удостоверения личности, за душой фактически ничего и не было. А когда по таким долгам приходило время платить, оформлялись иски в суд: с одной стороны — к российским фирмам-однодневкам, а с другой — к гражданам Молдовы. И ответчики полностью признавали исковые требования на сотни миллионов долларов!
Карусель, однако!
Затем на авансцену выпускались молдавские судьи, которые незамедлительно выносили судебные решения о взыскании всплывших задолженностей. При этом никого не удивляло, что речь идёт о суммах, сопоставимых с годовым государственным бюджетом страны, что их источники не попали в налоговые декларации и с них не удерживались налоги. Не вызывало вопросов и профессиональное соответствие молдавских граждан, получивших на свои расчётные счета астрономические суммы.
В итоге судебные решения передавались судебным приставам, которые в свою очередь, также «не сговариваясь», открывали счета исключительно в Moldindconbank. Здесь же к тому времени заблаговременно были оформлены корсчета и российских банков, задействованных в данной мошеннической схеме.
После чего миллиарды рублей переводились в Moldindconbank. В тот же или на следующий день они конвертировались в иностранные валюты и выводились за рубеж в латвийский банк Trasta Komercbanka, а из него — уже «шли по миру». При этом с молдавской стороны были задействованы чуть более двадцати судей, которые издали свыше пятидесяти (!) судебных приказов.
Замешаны все
Кроме того, все банковские перечисления осуществляются исключительно через автоматизированную систему межбанковских платежей НБМ. И в каждом платёжном поручении написано, кому, сколько и за что переводятся деньги. Поэтому не обратить внимания на миллиарды — это уже не халатность, а явное преступление. А если учесть, что в Молдове ещё в 2007 году был принят Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, который предписывает сообщать компетентным органам о любых сомнительных перечислениях свыше 500 тысяч леев, то это уже далеко выходит за рамки понятий добра и зла.
Сегодня уже известно, что обо всех этих деяниях соответствующие доклады заблаговременно ложились на стол президенту страны, премьеру и другим высокопоставленным чиновникам. Но они предпочитали делать вид, что ничего противоправного не происходит. А отсюда следует: если начать сажать непосредственных исполнителей хищения миллиарда, то те наверняка раскроют секрет Полишинеля, что исключительно исполняли приказы вышестоящего руководства. А так, упаси боже, можно дойти и до главного «кукловода» этой аферы века.
Ещё в феврале 2015 года глава следственного управления Национального центра по борьбе с коррупцией Богдан Зумбряну резюмировал: «Картина того, как были выведены деньги из BЕМ в Banca socială и затем за пределы Молдовы, ясна, известны имена людей, подписавших контракты, есть и сами контракты. Теперь дело за малым — доказать умысел этих людей присвоить эти деньги или передать — не безвозмездно, конечно, — третьему лицу». Однако даже спустя полтора года после этого заявления реальных посадок как не было, так и не предвидится.
Можно не сомневаться, что подобные «тепловые ловушки» будут вбрасываться и дальше. Но при этом, несмотря на все ухищрения преступников, возмездие за злодеяния, связанные с хищением миллиарда, необходимо довести до логического конца — «Вор должен сидеть в тюрьме!»
Источник: aif.md
ПОЙСИК Михаил Дмитриевич
Более 20 месяцев гражданам Молдовы морочат голову с расследованием наглой аферы.
Как известно, тепловая ловушка — система, используемая в военной авиации для противодействия ракетам с инфракрасной головкой самонаведения. Именно такой приём периодического вбрасывания отвлекающих жареных фактов взяли на вооружение и организаторы хищения из банковской системы пресловутого миллиарда.А учитывая то, что уже более двадцати месяцев им во многом удаётся уводить в сторону общественное негодование от творимого саботажа в расследовании «хищения века», давайте разберёмся с якобы наиболее значимыми фигурами, которых отдали на заклание: В. Филатом, И. Шором и В. Платоном.
Одни миллиарды
Сегодня В. Филат уже осуждён. И это в целом справедливое возмездие за его противоправные деяния. Но те преступления, которые ему инкриминировали в обвинительном вердикте, были совершены ещё до… ноября 2014 года. А ведь денежные средства в объёме 17,8 миллиарда леев были аккумулированы в Banca Socială именно в ноябре за счёт ресурсов Moldova-Agroindbank, Victoriabank, Moldindconbank, Banca de Economii и Unibank, а затем уже 25 – 26 ноября основная часть из них была выведена из Молдовы. Просто впоследствии первым трём банкам средства вернули фактически из валютных резервов Национального банка и под преступную гарантию правительства, а остальные три банка и стали козлами отпущения. Но чтобы скрыть именно этот факт, тогда и была запущена первая «тепловая ловушка», имя которой Филат.
Тем не менее часть экспертного сообщества на ухищрения не поддалась, и общественное негодование и протесты разгорелись с новой силой. Тогда решили «вбросить» Шора, а в последние дни взялись и за Платона.
Их обоих также обвиняют в организации хищений, но, заметьте, не из Banca Socială, а из Banca de Economii. К тому же Платону припомнили и 2010 – 2013 годы, когда через Молдову были выведены из России около 700 миллиардов российских рублей, эквивалентных на тот период 18,5 миллиарда долларов.
Практика «прачечной»
Разумеется, оба считают себя невиновными. А Платон в своих интервью для прессы вообще заявил, что приписываемая ему отмывка российских миллиардов — обычная практика по переводу денег из одной страны в другую. При этом он, по вполне понятным причинам, опускает детали явно криминальной карусели. Ибо в России ряд банков уже лишили лицензии, а непосредственные участники «обычной практики» получили длительные сроки заключения.
Другое дело, что собранные факты по этим «проводкам» правоохранительные органы Молдовы до сих пор держали под сукном и только ждали команды «Фас!»… Теперь, похоже, время пришло.
А суть молдавского участия в этих схемах состояла в том, что иностранные компании заключали липовые договоры займов. Поручителями по этим псевдозаимствованиям выступали жители Молдовы, у которых, кроме удостоверения личности, за душой фактически ничего и не было. А когда по таким долгам приходило время платить, оформлялись иски в суд: с одной стороны — к российским фирмам-однодневкам, а с другой — к гражданам Молдовы. И ответчики полностью признавали исковые требования на сотни миллионов долларов!
Карусель, однако!
Затем на авансцену выпускались молдавские судьи, которые незамедлительно выносили судебные решения о взыскании всплывших задолженностей. При этом никого не удивляло, что речь идёт о суммах, сопоставимых с годовым государственным бюджетом страны, что их источники не попали в налоговые декларации и с них не удерживались налоги. Не вызывало вопросов и профессиональное соответствие молдавских граждан, получивших на свои расчётные счета астрономические суммы.
В итоге судебные решения передавались судебным приставам, которые в свою очередь, также «не сговариваясь», открывали счета исключительно в Moldindconbank. Здесь же к тому времени заблаговременно были оформлены корсчета и российских банков, задействованных в данной мошеннической схеме.
После чего миллиарды рублей переводились в Moldindconbank. В тот же или на следующий день они конвертировались в иностранные валюты и выводились за рубеж в латвийский банк Trasta Komercbanka, а из него — уже «шли по миру». При этом с молдавской стороны были задействованы чуть более двадцати судей, которые издали свыше пятидесяти (!) судебных приказов.
Замешаны все
Кроме того, все банковские перечисления осуществляются исключительно через автоматизированную систему межбанковских платежей НБМ. И в каждом платёжном поручении написано, кому, сколько и за что переводятся деньги. Поэтому не обратить внимания на миллиарды — это уже не халатность, а явное преступление. А если учесть, что в Молдове ещё в 2007 году был принят Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, который предписывает сообщать компетентным органам о любых сомнительных перечислениях свыше 500 тысяч леев, то это уже далеко выходит за рамки понятий добра и зла.
Сегодня уже известно, что обо всех этих деяниях соответствующие доклады заблаговременно ложились на стол президенту страны, премьеру и другим высокопоставленным чиновникам. Но они предпочитали делать вид, что ничего противоправного не происходит. А отсюда следует: если начать сажать непосредственных исполнителей хищения миллиарда, то те наверняка раскроют секрет Полишинеля, что исключительно исполняли приказы вышестоящего руководства. А так, упаси боже, можно дойти и до главного «кукловода» этой аферы века.
Ещё в феврале 2015 года глава следственного управления Национального центра по борьбе с коррупцией Богдан Зумбряну резюмировал: «Картина того, как были выведены деньги из BЕМ в Banca socială и затем за пределы Молдовы, ясна, известны имена людей, подписавших контракты, есть и сами контракты. Теперь дело за малым — доказать умысел этих людей присвоить эти деньги или передать — не безвозмездно, конечно, — третьему лицу». Однако даже спустя полтора года после этого заявления реальных посадок как не было, так и не предвидится.
Можно не сомневаться, что подобные «тепловые ловушки» будут вбрасываться и дальше. Но при этом, несмотря на все ухищрения преступников, возмездие за злодеяния, связанные с хищением миллиарда, необходимо довести до логического конца — «Вор должен сидеть в тюрьме!»
Источник: aif.md
